美国司法部刑事司公布重点执法领域并发布修订版执法指南
2025年5月12日，美国司法部刑事司公布了其对公司白领犯罪执法重点做出的重大调整。为配合特朗普政府重新将“美国优先”议程作为首要任务予以推进，刑事司发布了一份备忘录，着重介绍了新的执法重点以及其对现有公司白领犯罪执法计划做出的相应修订。其中，值得关注的调整包括弱化对公司监督人安排机制的关注，进一步明确符合不予起诉条件的认定方式，以及将公司执法活动的核心目的转向维护美国利益。
本白皮书回顾和分析了美国司法部刑事司最新公布的各项执法重点以及该等重点对未来白领犯罪执法工作的潜在影响。
概述
2025年5月12日，美国司法部刑事司宣布了本届特朗普政府执政期间的白领犯罪执法重点，并发布了多项与本届政府的“美国优先”议程相呼应的修订版公司执法政策。
具体而言，刑事司公布的相关调整包括：
- 新的白领犯罪刑事执法重点：在一份题为《白领犯罪打击工作的重点、公平性和效率》（Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime）的备忘录（以下简称“备忘录”）中，刑事司宣布其工作重点将调整为优先进行保护美国利益的公司犯罪执法，同时协助确保美国企业能够公平地参与全球商贸，例如，着重打击浪费、欺诈和滥用行为、惩治为卡特尔和跨国犯罪组织提供协助的实体以及针对中国的洗钱活动开展执法。
- 刑事司公司举报人奖励试点计划进一步扩大：刑事司进一步扩展了其公司举报人试点计划（以下简称“试点计划”），鼓励举报有损美国利益的重点打击犯罪行为。
- 刑事司公司执法及主动自我披露政策（“CEP”）做出修改：当前的修订版CEP进一步明确，能够主动进行自我披露、全面配合、全力整改且不存在加重处罚情节的公司可以不予起诉。此外，对于未进行主动披露，但通过其他方式给予配合和做出整改的公司，修订版CEP制定了较之先前更为优厚的激励措施。这些修改充分体现了本届政府提出的并非所有公司不法行为均必须进行刑事起诉的立场。
- 要求加快公司调查速度并严格限制监督人的使用：刑事司还宣布了其他多项富有意义的调整，包括要求简化公司刑事调查流程，并严格限定公司监督人的使用等。
整体而言，上述变化堪称过去十余年间公司刑事执法工作领域最为显著的调整，体现了一种战略性的资源调配逻辑，即将更多的资源部署至与本届政府提出的维护美国经济和安全利益这一目标相契合的事务上，诸如遏制恐怖主义融资和毒品走私、瓦解卡特尔和跨国犯罪组织、保护投资者和消费者等。同时，这些调整也凸显出，针对主动进行披露并积极配合的被调查企业，在符合相关规定的前提下，司法部更倾向于以不提起刑事指控的方式结束刑事调查（例如，通过做出不予起诉决定和达成不起诉协议（“NPA”）的方式）。
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