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Tendencias Recientes de la FCPA para Latinoamérica

La Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") es una ley federal de los Estados Unidos de los años 70 que prohíbe el pago, directo o indirecto, de sobornos a funcionarios no estadounidenses por parte de ciertas entidades e individuos con el fin de obtener o retener algún beneficio de negocio. También requiere que las empresas con valores cotizados en los Estados Unidos mantengan libros y registros precisos, y que dispongan de controles internos de contabilidad adecuados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice—"DOJ") se encarga de hacer cumplir las disposiciones penales de la ley, mientras que la Securities and Exchange Commission ("SEC") se encarga de hacer cumplir sus disposiciones civiles. Este White Paper expone: (1) actualizaciones relevantes recientes a la FCPA Resource Guide publicada por el DOJ y la SEC; (2) un resumen de casos recientes relacionados con la aplicación de la FCPA en Latinoamérica; y (3) conclusiones clave para las empresas con operaciones en Latinoamérica.

 
 
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