JoséBonilla

Socio

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José Bonilla es uno de los abogados más prestigiosos en España en derecho penal. Representa a personas físicas y empresas en asuntos de delincuencia económica, en concreto en delitos financieros y de mercado de valores, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Asimismo, asesora a grandes compañías en temas relacionados con cumplimiento normativo. José lidera la práctica de Derecho Penal en la oficina de Jones Day en Madrid.

José ha asesorado a fondos privados en relación con la compra de empresas españolas implicadas en procedimientos penales, así como personas físicas involucradas en casos de corrupción por malversación de fondos públicos. También ha representado a clientes en relación con grandes fraudes financieros y de inversión, uso de información privilegiada y abuso de mercado por parte de empresas españolas cotizadas en el IBEX 35. Además, José ha representado a individuos y empresas en relación con las implicaciones penales de fraudes fiscales, y tiene amplia experiencia en procedimientos de extradición y litigios transfronterizos y multijurisdiccionales.

José ha trabajado extensamente en el sector financiero en España. Muchos de sus clientes se han visto involucrados en casos notables como la investigación por la salida a bolsa de Bankia, la red de corrupción pública vinculada a la Junta de Andalucía y varios sindicatos conocida como el caso "ERE", la investigación de Banco de Valencia sobre una presunta malversación de fondos, y una investigación a nivel global en la que está implicada una entidad financiera internacional.

Actualmente imparte clases en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid para el Diploma de Alta Especialización en Derecho Penal Económico.

Experiencia

  • Global transportation company conducts internal investigation into leak of confidential business informationJones Day conducted an investigation on behalf of a global transportation infrastructure company into the leak of confidential business information, which resulted in identifying the culpable individual and taking action against the individual.
  • Ponencias

    • October 10, 2019
      A multi-jurisdictional approach to anti-corrupt enforcement, Jones Day
    • December 18, 2018
      Consideraciones importantes para investigaciones internas, Cintra
    • 28 noviembre, 2017
      Desayuno Gestión de Crisis
    • 25 de mayo, 2016
      Las multas a los directivos por infracción de la normativa de Competencia y la Responsabilidad Penal